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PARA DIFUSIÓN INMEDIATA
PR- 130-11
21 de abril de 2011

EL ALCALDE BLOOMBERG ANUNCIA DEMANDA CONTRA MAFIA DE FUERA DEL ESTADO Y CONTRABANDISTAS LOCALES PARA LA VENTA ILEGAL DE CIGARRILLOS

La acción legal es entablada bajo la Ley federal de contrabando de cigarrillos por las ventas ilegales en la ciudad de casi 4.4 millones de paquetes en cigarrillos sin sellos

La Ciudad busca recuperar $19.5 millones en ingresos perdidos y multas

El alcalde Michael R. Bloomberg, el comisionado del Departamento de Finanzas (DOF, en inglés) David M. Frankel y el abogado de la Ciudad, Michael A. Cardozo, anunciaron hoy una demanda legal presentada por la Ciudad en el juzgado federal del distrito Sur de Nueva York contra una banda de Kentucky compuesta por personas y empresas y sus clientes en la Ciudad, quienes operaban a través de Internet y servían como fuentes significativas de cigarrillos de contrabando no gravados en Nueva York.  La demanda alega que los vendedores de cigarrillos operaban desde Kentucky, California y Michigan bajo el nombre de Cigarettes Direct 2U.com, recibían órdenes por Internet y vía telefónica, y enviaron 437,721 cartones, o 4.37 millones de paquetes, de cigarrillos a la Ciudad de Nueva York sin haber pagado los sellos de impuestos locales requeridos, violando estatutos federales contra el chantaje sistematizado y el tráfico de cigarrillos.  Los residentes de la Ciudad entre los acusados de la demanda compraron miles de cartones de cigarrillos no gravados y alegaron haberlos revendido en la Ciudad, infringiendo los mismos estatutos federales.  Los mayores infractores trajeron un total de 322,320 paquetes de 22 marcas diferentes en menos de tres años.  Las ventas de cigarrillos no gravados dejan a la Ciudad sin millones de dólares en ingresos fiscales perdidos, lesionan a pequeños negocios  que acatan la lay y socavan medidas de salud pública diseñadas para desincentivar el hábito de fumar, especialmente por parte de los adolescentes.

La Ciudad estima una pérdida en ingresos tributarios de unos $6.5 millones solo por esta banda de Internet.  Las ventas por Internet de cigarrillos no gravados fueron prohibidas hace poco con la aprobación de la Ley federal de prevención de todo el tráfico de cigarrillos (Prevent All Cigarette Trafficking Act o PACT, en inglés), que además prohíbe en general la venta de cigarrillos usando el servicio postal de los Estados Unidos.  Cada infracción es también un acto de “chantaje sistematizado” (“racketeering”, en inglés), de acuerdo a la definición del estatuto RICO, y en conformidad con el mismo, la Ciudad tiene derecho a tres veces el monto de los daños y al pago de costes.

“Los cigarrillos ilegales cuestan a nuestra Ciudad y el Estado miles de millones de dólares por el aumento de costos de atención médica y la pérdida de clientes de los pequeños negocios que acatan la ley, defraudando a los contribuyentes con ingresos fiscales muy necesitados”, dijo el alcalde Bloomberg.  “Seguiremos trabajando con nuestros colaboradores en el Gobierno federal para proteger la salud pública y la salud fiscal de nuestra Ciudad y Estado”.

La demanda legal es el resultado de una gestión para compartir información de la Oficina federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego & Explosivos (ATF, en inglés), cuya investigación de las entidades involucradas con Cigarettes Direct 2U.com descubrió una red de mayoristas de cigarrillos y vendedores de Internet que distribuían cigarrillos no gravados en toda la nación, incluyendo la Ciudad de Nueva York.

“Esta última demanda es un paso más en nuestros continuos esfuerzos para detener el tráfico ilícito de cigarrillos”, dijo el abogado de la Ciudad Michael Cardozo.  “En estos tiempos de dificultad económica, continuaremos usando la ley para defender al erario público de los evasores de impuestos”.

“Al fusionar nuestra Oficina del Cumplimiento de Impuestos (Office of Tax Enforcement, en inglés) con la Comisaría (Office of the Sheriff, en inglés) bajo el liderazgo de Edgar Domenech, el Departamento de Finanzas ha incrementado su capacidad de trabajar en todas las jurisdicciones, realizar investigaciones y encontrar cigarrillos ilegales o no gravados en el lugar de origen”,  dijo el comisionado de Finanzas David Frankel.  “Apreciamos enormemente la labor del abogado del Ayuntamiento Michael Cardozo y su equipo, y seguiremos trabajando con ellos y nuestros demás colaboradores que hacen cumplir la ley para que eliminen la actividad de cigarrillos ilegales en Nueva York.  Es nuestro trabajo proteger a los neoyorquinos que hacen lo correcto de costos más altos o servicios reducidos causados por los que abusan del sistema para evadir impuestos”.

La denuncia de la Ciudad fue entablada contra Israel Chávez, Pam Chávez, Chávez, Inc., Pam Chávez, Inc. y varios de sus proveedores mayoristas, y alega que estas entidades recibían órdenes bajo el nombre de “Cigarettes Direct 2 U” en diversos sitios de Internet, incluyendo www.agoodcigarette.com, www.a1cig.com, www.newcheapcigs.com, www.bargaincigs.com, www.cheapercigsonline.com, www.cigsplus.com y www.premiumcigs.com. Estos cigarrillos, los cuales no portaban ni el sello de impuestos del Estado de Nueva York ni el de la Ciudad de Nueva York, eran después enviados por el servicio postal u otras compañías de envíos a compradores en los cinco condados.  Entre los acusados en la demanda hay unos 30 residentes locales cuyas compras indican que estaban revendiendo cigarrillos sobre los que no se pagaron impuestos.  La información obtenida por la Ciudad de la ATF mostró que algunos compradores de los cigarrillos de Cigarettes Direct 2 U en la Ciudad habían comprado miles de cartones con una frecuencia y variedad de marcas y estilos que indicaba que compraban cigarrillos para su reventa, como el cliente que compró unos 32,000 cartones de 22 marcas distintas en tres años (en órdenes de unos 30 o más cartones a la vez, 10 o 15 veces al mes), gastando casi $1 millón en cigarrillos.  Las transacciones de cigarrillos no gravados por las partes vinculadas con Cigarettes Direct 2 U y por residentes de la Ciudad quebrantaron la Ley federal de contrabando de cigarrillos (Contraband Cigarette Trafficking Act, en inglés), y también apoyan los reclamos de daños triplicados bajo la Ley federal contra el crimen organizado (RICO, en inglés).







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