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PR- 040-11
2 de febrero de 2011

EL ALCALDE BLOOMBERG Y FISCALES DE DISTRITOS ANUNCIAN NUEVA GESTIÓN PARA USAR DATA EN LA LUCHA CONTRA DELITOS FINANCIEROS

El nuevo uso de data de la Ciudad dará a los organismos del orden público pistas específicas para combatir el fraude

El alcalde Michael R. Bloomberg; John Feinblatt, principal asesor político de la Alcaldía; Rose Gil Hearn, comisionada del Departamento de Investigación (DOI, en inglés); David M. Frankel, comisionado del Departamento de Finanzas (DOF, en inglés); Richard A. Brown, fiscal de distrito del condado de Queens; y Daniel Donovan, fiscal de distrito del condado Richmond, anunciaron hoy dos nuevos programas desarrollados por el Equipo de la Alcaldía para la Lucha contra Delitos Financieros (Financial Crime Task Force, en inglés) para detener el fraude de hipotecas en la Ciudad de Nueva York.  Primero, el Gobierno local ha desarrollado una nueva manera de usar data existente de la Ciudad con el fin de hallas “huellas dactilares en forma digital” que conduzcan a la investigación de posibles casos de fraudes de hipotecas por fiscales y entidades del orden público.  Segundo, con el fin de alertar a los neoyorquinos de un posible fraude, los dueños de viviendas pueden ahora registrarse para recibir notificaciones cuando la Ciudad registre transacciones en las que sus propiedades están involucradas.  De acuerdo al Departamento federal del Tesoro (o Hacienda, el área de la Ciudad de Nueva York es una de las más afectadas en el país por los fraudes de hipotecas y bienes inmuebles.

“Una de las repercusiones de la crisis de la vivienda ha sido un aumento en el número de fraudes de hipotecas y transacciones ilegales de bienes inmuebles de las que son víctimas tanto prestamistas como dueños de viviendas”, dijo el alcalde Bloomberg.  “Con la ayuda de nuestros fiscales de distritos, nuestro Equipo para la Lucha contra Delitos Financieros  ha desarrollado un sistema para advertir al orden público y los dueños de propiedades de irregularidades en transacciones inmobiliarias.  Estas pistas ayudarán en gran medida a las agencias del orden público a acabar con y evitar el fraude de hipotecas en nuestras vecindades”.

“Hay un mar de información sobre viviendas disponible al público, y hemos desarrollado un radar para hallar indicadores de fraudes de hipotecas”, dijo John Feinblatt, principal asesor político de la Alcaldía.  “La Alcaldía puede dar al orden público sólidas pistas sobre casos de fraudes de hipotecas más rápido que nunca antes.  Esto protegerá a nuestros residentes y bancos de la pérdida de propiedades y la destrucción del crédito que acompaña a los dolos de hipotecas.  Quiero agradecer al Departamento de Finanzas y a todos los fiscales de distritos de la Ciudad por sus contribuciones a estos importantes esfuerzos”.

“Con estos anuncios, la Ciudad está tomando un enfoque de dos partes en la lucha contra el fraude de hipotecas y escrituras: la detección temprana e investigación oportuna, y dar a los dueños de vivienda una oportunidad para luchar y detener a los timadores en el acto”, dijo la comisionada del Departamento de Investigación, Rose Gill Hearn.  “El DOI seguirá trabajando con estas agencias locales y del orden público para exponer y parar este tipo de fraude.

“Trabajaremos con el Equipo de la Alcaldía para la Lucha contra Delitos Financieros, el Departamento de Investigación, y todos nuestros colaboradores en el gobierno para proteger a los dueños de propiedades de Nueva York”, dijo el comisionado de Finanzas David Frankel.  “También instamos a los dueños de viviendas a ser proactivos y visitar www.nyc.gov para registrarse en el programa de Notificación de Documentos Registrados (Notice of Recorded Document, en inglés), que envía un correo electrónico o mensajes de texto de advertencia para los propietarios cuando se presente un documento relacionado con sus propiedades”.

Crímenes financieros en la Ciudad de Nueva York

En Queens, el encargado de cuidar a un señor de 93 años de edad que sufre de mal de Alzheimer le robó $800,000 en capital de dos propiedades.  En Staten Island, delincuentes timaron a dueños de vivienda locales que rendían servicio en las fuerzas armadas de la nación en otros países.  En un juzgado de Manhattan se dieron veredictos contra líderes de bandas q1ue robaron más de $100 millones de prestamistas — la culminación del enjuiciamiento en uno de los fraudes de hipotecas más sofisticados y complejos del país.

“El fraude de hipotecas ha robado textualmente el Sueño americano de poseer su hogar a muchos neoyorquinos, especialmente en el Sureste de Queens, que se encuentra en el epicentro de lo que se ha convertido en un problema nacional”, dijo el fiscal del distrito de Queens, Richard A. Brown.  “El fraude de hipotecas y quejas asociadas que se presentan en mi oficina se han cuadruplicado en los últimos cinco años — y esa es solo la punta del iceberg.  Muchos de estos fraudes son cometidos contra los ancianos, inmigrantes y grupos con menos capacidad económica de la población, quienes a menudo conocen menos la siempre creciente variedad de chanchullos que pueden afectarlos.  Aunque hemos hecho algunos avances en el enjuiciamiento de estos casos, los programas que el alcalde Bloomberg está develando hoy serán armas útiles para sumar a nuestro arsenal en la lucha contra los que explotan a dueños de viviendas incautos e instituciones de préstamo”.

“Debido a su complejidad, la investigación de crímenes financieros es una tarea difícil y que lleva tiempo, y las buenas pistas escasean”, dijo el fiscal de distrito Daniel M. Donovan Jr.  “Al separar ‘la paja del trigo’, este nuevo programa que genera pistas nos aportará una ventaja crucial en estos casos”.

“Hace dos años, como resultado de una Subvención federal coordinada por el senador senior de Nueva York, Charles Schumer, organicé una unidad especial de fraude inmobiliario en mi División de Crímenes de Chantaje Sistemático (Rackets Division, en inglés) ”, dijo el fiscal de distrito del condado de Brooklyn, Charles Hynes.  “Ha tenido un gran éxito.  Apreciamos las pistas y otros recursos que nos ayudan a enjuiciar agresivamente a criminales que estafan a nuestros ciudadanos”.

“Apreciamos cualquier recurso que pueda ayudar a las agencias del orden público a obtener una ventaja protegiendo a familias e individuos que pasan por momentos difíciles y son vulnerables en términos financieros, en especial sobre aquellos que buscan explotarlos ilegalmente durante esta ardua situación económica”, dijo el fiscal de distrito del condado del Bronx, Robert T. Johnson.

“Hoy más que nunca, mi oficina está dando pasos para trabajar proactivamente a fin de identificar tendencias y prevenir el crimen”, dijo el fiscal de distrito del condado de Manhattan Cyrus R. Vance, Jr.  “Las hipotecas en toda el área tri-estatal son financiadas por bancos en Manhattan, y el fraude hipotecario tiene un tremendo impacto sobre nuestros residentes, nuestras comunidades y nuestras instituciones financieras.  Al colaborar con el Equipo de la Alcaldía para la Lucha contra Delitos Financieros hemos mejorado nuestra capacidad de enfocarnos en y llevar a juicio a los fraudes hipotecarios”.

Huellas dactilares digitales

El Equipo de la Alcaldía para la Lucha contra Delitos Financieros realizó un análisis del fraude hipotecario en la Ciudad de Nueva York y en todo el país para identificar características comunes y desarrollar una metodología de búsqueda para encontrar “huellas dáctilo digitales” (“digital fingerprintes”, en inglés) en la data de la Ciudad.  La metodología fue mejorada y refinada con los aportes de fiscales expertos en fraude hipotecario provenientes de las cinco fiscalías municipales.

Entre los indicadores significativos de fraude identificados por el Equipo se incluyen casas y propiedades que han cambiado de dueños varias veces en un período de tiempo con varios precios de venta, traspasos de títulos a precios por debajo del precio actual del mercado; y propiedades vendidas por un valor justamente menor al umbral para el reporte obligatorio o declaraciones impositivas.

Utilizando la nueva metodología de búsqueda y aplicándola a la base de datos ACRIS de registros públicos de propiedades de la Ciudad, y aprovechando la información de otras bases de datos, el Equipo para la Lucha contra Delitos Financieros recopilará Reportes de Actividad Inusual de Propiedades (Unusual Property Activity Reports, en inglés) para distribuir a las agencias del orden público competentes para su seguimiento.

Alertas de transacciones de propiedades

Para ayudar a los dueños de viviendas a detectar posibles fraudes hipotecarios donde estén inmiscuidas sus propias casas, el Equipo para la Lucha contra Delitos Financieros, en colaboración con el Departamento de Finanzas, inició un nuevo programa que permitirá a los propietarios en la Ciudad recibir alertas cuando una transacción que incluya su propiedad sea presentada en el sistema de registros de transacciones inmobiliarias de la Ciudad.  El programa permite a los propietarios recibir un correo electrónico, mensaje de texto o correo postal en cualquier momento que sean registrados documentos relacionados con una propiedad específica ante la Ciudad.  Si se inscribe para recibir dicho aviso, y alguien usa su identificación y registra documentos falsos, se le alertará.  Los propietarios de viviendas pueden registrarse en www.nyc.gov o llamando al 311.

Sobre el Equipo de la Alcaldía para la Lucha contra Delitos Financieros

El Equipo de la Alcaldía para la Lucha contra Delitos Financieros se encarga de integrar, analizar y diseminar data relacionada con el crimen financiero en la Ciudad de Nueva York para el beneficio de las agencias locales, estatales y federales de orden público, al igual que las agencias reguladoras.  El Grupo está creando el Centro de Inteligencia Financiera de la Ciudad (NYC Financial Intelligence Center, en inglés), una colaboración entre la Oficina del coordinador de Justicia Penal, la Oficina de Operaciones de la Alcaldía y el Departamento de Informática y Telecomunicaciones (DOITT, en inglés).







CONTACTO PARA LOS MEDIOS:


Stu Loeser / Jason Post   (212) 788-2958

Jerry Schmetterer (Brooklyn DA)   (718) 205-2300

Steven Reed (Bronx DA)   (718) 590-2234

Erin Duggin (Manhattan DA)   (212) 335-9000

Kevin Ryan (Queens DA)   (718) 286-6315

Peter Spencer (Staten Island DA)   (718) 556-7150




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